Sancionan a Bank of America por lavado de dinero
Washington, Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondrá multas por mil 200 millones de dólares a Bank of America por presuntamente violar leyes contra el lavado de dinero y diversas normas sobre sanciones.
Las multas a la segunda entidad bancaria más grande del país son la tercera sanción más cuantiosa en la historia del departamento.
“Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito –dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent–. Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.
El Tesoro indicó que Bank of America también alcanzó un acuerdo por 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento por “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y el terrorismo global”.
En un comunicado, el Tesoro señaló que su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) impuso la sanción de mil 200 millones de dólares por el “incumplimiento por parte de Bank of America de mitigar e informar riesgos prioritarios para la seguridad nacional, incluidas redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera suroeste”.
La sanción incluye 750 millones de dólares que irán a la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, la mayor multa jamás impuesta por ese organismo federal de regulación bancaria.
Falta deliberada
El Tesoro afirmó que Bank of America “admite que violó deliberadamente” la Ley de Secreto Bancario de 1970, que exige que los bancos ayuden al gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero.
“El cumplimiento en materia de delitos financieros es algo serio, y nuestra responsabilidad es hacerlo bien –señaló Bank of America en un comunicado–. Trabajamos con los reguladores para llegar a estas resoluciones de sanciones derivadas de las infracciones citadas en la orden de consentimiento de 2024 (del Contralor de la Moneda) previamente informada y en la investigación de FinCEN.”
Esta sanción es la tercera más gravosa emitida por el Departamento del Tesoro, detrás de las aplicadas a Binance y TD Bank.
(Con información de La Jornada)
