UIF detecta posible lavado de dinero en el futbol mexicano
Dueños de clubes y los representantes de jugadores podrían estar realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero en el futbol mexicano. Los involucrados serían los clubes y los promotores.
El titular de la Unidad, Santiago Nieto, reveló que clubes y representantes de jugadores podrían estar incurriendo en actividades ilícitas.
Asimismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó la importancia de revisar todas las operaciones de posible lavado relacionadas con los equipos del futbol nacional y los promotores.
“Dentro de la evaluación de riesgos hemos detectado la posibilidad de que esto -lavado de dinero- esté ocurriendo” en el futbol nacional, advirtió Nieto Castillo, durante una reunión en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
No obstante, el titular de la UIF se rehusó a ofrecer más detalles: “no puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de carácter internacional que obliga a tener una mayor visión y cuidado en temas deportivos y de clubes deportivos”.
De acuerdo a Nieto, los posibles casos serán reportados ante las autoridades.
(Con información de Proceso)
