IMSS y SHCP contra lavado de dinero vía outsourcing
Podrán investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, aseguran en comunicado
Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un convenio de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, con el que entre otras cosas buscan combatir casos de lavado de dinero en los outsourcing.
En un comunicado, el IMSS calificó a los outsourcing como una actividad vulnerable en el sentido de que se declaren fiscalmente en su totalidad los recursos que se hacen llegar a los trabajadores.
«Con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero», dicta el documento.
Además, con el convenio buscan eficientar las labores de fiscalización y combate a la corrupción.
Ambas partes acordaron proporcionar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, los trabajadores y personas físicas y morales.
El IMSS señala que entre los compromisos firmados se establece la detección de hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores y particulares.
Indica que se conformarán grupos de trabajo en los que participarán unidades administrativas de acuerdo al tema o ámbito que se trate.
(Con información de El Financiero)
